В Караганде разоблачена деятельность финансовой пирамиды, жертвами которой стали 77 человек. Они вложили в нее 58 миллионов тенге, передает BasNews.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По данным полиции, организатором финансовой пирамиды является 34-летний житель района Караганды под названием Майкудук. В апреле 2019 года он разработал преступную схему, согласно которой обещал потерпевшим двойной доход от вкладов. Для реализации своего преступного плана он создал чат в WhatsApp под названием «Независимый трейдер».
«Для обналичивания денежных средств организатор финансовой пирамиды использовал банковские карточки своих родственников: супруги, мамы, тещи и так далее. Также с апреля по октябрь 2019 года он привлек в качестве администраторов 50 человек, которые также являлись его вкладчиками. Всем им он обещал двойной доход, но когда суммы поступлений стали значительными, он попросту исчез. Первые заявления от потерпевших стали поступать в полицию в конце 2019 года», — сообщил старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП Карагандинской области Сунгат Хасенханов.
Подозреваемого удалось задержать в мае 2020 года. Недавно уголовное дело было направлено в суд. В качестве потерпевших официально признаны 77 человек.
«Всего в производстве Департамента полиции Карагандинской области находится два аналогичных дела. Еще одно расследуется отделом полиции города Сатпаева. Сумма материального ущерба по ним еще не подсчитана», — добавил следователь.
Также, по информации Сунгата Хасенханова, некоторые потерпевшие уже не в первый раз попадают на удочки мошенников.
«Люди не перестают верить в чудо. Они наивно верят в то, что можно, не прилагая особых усилий, заработать много денег. Мы призываем граждан быть бдительней и не ввязываться в сомнительные схемы, в которых им предлагают «быстрые» и главное «легкие» деньги», — подчеркнул Сунгат Хасенханов.