Жылжымайтын мүлікке қатысты 50 миллион теңгеден асатын мәмілелер тексеріледі
Қазақстанда 50 миллион теңгеден бастап жылжымайтын мүлікке қатысты операцияларды тексеру жоспарланды, – деп хабарлайды Basnews.kz.
Мәжіліс депутаттары қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша түзетулерді қарады.
«Бізде орта есеппен заңдастыру немесе терроризмді қаржыландыру кезінде жылжымайтын мүлікпен немесе басқалармен жасалатын мәмілелер әлдеқайда төмен, әртүрлі өңірлерде тұрғын үй құны да өте жоғары емес. Сондықтан бұл төмендеу барлық операцияны неғұрлым жедел талдауға, күмәнді операцияларды анықтауға мүмкіндік береді және қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды заңдастыру және терроризмді қаржыландыру бойынша жоғары тәуекелдерді төмендетеді.
Халықаралық тәжірибеге сүйенетін болсақ, Ресейде жылжымайтын мүлікпен операциялар жүргізудің ең төменгі шегі шамамен 18 миллион (теңге – ескерт.), Беларусьте жеке тұлғалар үшін 9 миллионнан сәл асады, жеке кәсіпкерлер үшін 97 миллион теңге ішінде, Арменияда шамамен 43 миллион теңге», – деді Симонов.
Сондай-ақ, тексерулер ойын бизнесіндегі ұтыстарға әсер етеді. Мұндай мәмілелерді тексеру сомасы 3 миллионнан 1 миллион теңгеге дейін төмендеді.
«Екінші мәміле бәс нәтижесі бойынша қолма-қол ақшалай ұтысқа қатысты, ойын мекемелері 3 миллионнан 1 миллион теңгеге дейін төмендеді. Бұл ФАТФ (ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық іс-қимыл тобы) ұсынымы аясында ойын бизнесі бойынша үш мың доллар шегінде, бүгінде 1,2 миллион бағамы бойынша шек қойылғандығына байланысты. Сондықтан біздің заңда барлық шекті мән бойынша нақты сандар бар, сол үшін бір миллионға тоқтадық», – деп толықтырды депутат.