950 томов уголовного дела в отношении организаторов и участников финансовой пирамиды «Индиго24»-«Evolution Corporation» направили в суд в Туркестанской области, передает корреспондент Basnews.kz.
«С лета 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды «Индиго24″. В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкент и Нур-Султан», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.
Сообщается, что количество потерпевших составило свыше двух тысяч.
Данные заявления граждан регистрировались в ЕРДР по статьям 190 «Мошенничество» и 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой».
«По подозрению в причастности к созданию и руководству финансовой пирамидой, а также в активном участии в нем полицейские установили и задержали 25 человек, это жители трех мегаполисов — Алматы, Нур-Султан, Шымкент — и Туркестанской области. Еще один объявлен в розыск. У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество», — рассказали в полиции.
Отмечается, что, учитывая масштабность совершенного преступления, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на базе ДП Туркестанской области создали группу в количестве 30 следователей из пяти регионов страны.
«Возглавила группу одна из опытнейших следователей Туркестанской области майор полиции Алтынай Жолымбекова, она единственная женщина в составе следственной группы. В расследовании принимали участие и семь спецпрокуроров. Вовлекли в работу следственной группы и оперативных сотрудников, экспертов и переводчиков. Досудебное расследование длилось практически больше года», — рассказали в правоохранительном органе.
Сообщается, что полицейские и прокуроры провели колоссальный объем работы по сбору доказательств вины подозреваемых лиц, в том числе назначили 15 видов экспертиз.
«Следственной группой установлено также, что в период с февраля 2018-го по август 2020 года путем афер, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более трех миллиардов тенге. Присвоенные деньги перераспределяли между собой. Многие граждане, чтобы стать участниками пирамиды, брали кредиты, ставили свои дома в залог.
В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, действовала спланированно и роли участников были четко распределены», — добавили в полиции.
В результате многотомное уголовное дело из более 160 тысяч страниц с обвинительным актом полицейские и прокуроры направили в суд.
По данным полиции, подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК: 190 «Мошенничество», 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой» и 262 «Создание и руководство организованной преступной группировкой».
