Переводы выше 1 млн тенге — будут ли налоговые проверки?

В Минфине разъяснили условия налогового контроля мобильных переводов с 1 января

В Министерстве финансов пояснили, при каких условиях переводы между физическими лицами через мобильные сервисы могут заинтересовать налоговые органы с начала года. Разъяснение дал вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Как отметил представитель ведомства, основанием для проверки станет не один фактор, а их совокупность. Речь идёт о случаях, когда на счёт одного человека в течение трёх месяцев подряд поступают переводы от не менее чем 100 отправителей, а общая сумма таких поступлений превышает 1 миллион тенге.

При этом Ержан Биржанов подчеркнул, что отдельные показатели — количество переводов или их сумма — по отдельности не считаются нарушением и не ведут к проверкам.

Роль банков и действия налоговых органов

Собранные данные будут передаваться банками второго уровня в налоговые органы исключительно в рамках фискального мониторинга. О мерах вроде блокировки карт или закрытия счетов речи не идёт.

По словам вице-министра, в случае выявления расхождений налоговые органы направят уведомление и проведут разъяснительную работу. Далее будет оцениваться, требуется ли регистрация в качестве индивидуального предпринимателя либо имеются иные законные основания для получения средств — например, благотворительные переводы или разовые поступления.

«Автоматических решений не будет. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально», — заверил он.